Santiago Nieto: hay 28 empresas en Querétaro con cuentas congeladas del CJNG
En videoconferencia sobre combate a la corrupción convocada por alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, el titular de la Unidad de Investigación Financiera: Santiago Nieto, dio a conocer que nuestro estado tiene congeladas 28 cuentas de empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esto como parte de una investigación nacional con 167 empresas, tras un trabajo de dos años con montos multimillonarios por denuncias de corrupción:
“En lo que llevamos de diciembre de 2018 a mayo de 2020 llevamos 60 denuncias presentadas por temas de corrupción a 251 personas físicas y 190 personas morales. Quisiera llamar la atención de los montos: los montos son de 172 mil 914 millones de pesos en depósitos y 145 mil 616 millones de pesos en retiros. En dólares estamos hablando de más de un mil 144 millones de dólares, ellos dirían un billón, y 1,472 millones de dólares en retiros».
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera