Santiago Nieto revela golpes a los principales cárteles en México por más de mil millones de pesos
Durante su visita a Querétaro, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: Santiago Nieto Castillo, dio a conocer importantes investigaciones contra el crimen organizado en nuestro país, que incluyeron a los tres cárteles más importantes de México:
“Se localizaron 19 organizaciones delictivas de alto impacto. Hemos hecho congelamiento de cuentas de manera global de 3 de ellas: el cartel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Santa Rosa de Lima. El último con Santa Rosa de Lima fueron 11 personas vinculadas con la defensa jurídica del Marro y en este momento estamos trabajando de forma conjunta con SEDENA, con SEMAR respecto a tres dos grupos criminales”
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera
El monto incautado en cuentas congeladas, ha sido de por lo menos mil millones de pesos:
“Solamente del último acuerdo del CJNG resultaron mil millones de pesos congelados y tenemos una parte importante de eso recursos que nadie ha reclamado al día de hoy y que consideramos importante que se trasladen al instituto para devolver al pueblo lo robado o a la tesorería de la federación”
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera
En otro orden de ideas, Nieto Castillo compartió que en el caso de Emilio Lozoya y Oderbretch, la Secretaría de la Función Pública ya solicitó compartir información para la investigación:
«Si bien La Fiscalía no ha solicitado hasta el momento información, la doctora Irma Eréndira Sandoval la secretaría de la función pública ya ha solicitado a la UIF formalmente información relacionada con este caso respecto a un grupo importante de esas 70 personas físicas y morales, estamos preparando la información para ser entregada a la doctora Sandoval»
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera
Santiago Nieto estuvo este viernes en un evento donde se trató el tema de la corrupción en sindicatos, con miembros del CATEM, y posteriormente se reunió con líderes comerciantes del estado.